Binance Holdings Ltd. и его генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований законодательства США по борьбе с отмыванием денег. Теперь Binance заплатит $4,3 млрд в рамках одного из крупнейших корпоративных соглашений в истории США, а Чжао заплатит штраф в размере $50 млн по соглашению, которое обязывает его уйти с должности генерального директора.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg. Чжао, чей собственный капитал оценивается в $23 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg, ушел с поста генерального директора Binance и не может участвовать в управлении компанией в течение трех лет – его заменит Ричард Тенг.
Чжао во вторник, 21 ноября, признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне в федеральном суде Сиэтла.
Соглашение, в котором принимают участие Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, завершает многолетнее расследование деятельности биржи.
Binance признала, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на платформе. Сервис обвинили по трем пунктам, включая борьбу с отмыванием денег, ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег и нарушение санкций США.
Самому Чжао грозит до 10 лет тюрьмы, однако его, вероятно, приговорят к 18 месяцам по соглашению о признании вины. "Binance стала крупнейшей в мире биржей криптовалют частично из-за совершенных ею преступлений - теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", - отметил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Как мы уже писали ранее, юристы в США были оштрафованы за использование в деле фейковой информации, предоставленной нейросетью ChatGPT.
В США компанию оштрафовали на $150 тысяч за мусор в космосе Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp.
Рубрика: Деньги. Читать весь текст на korrespondent.net.